请问在不知情的情况下洗钱15000元,赚600元,能不能违法?

编辑:吴律师 15555555523(123中间8个5) 发布于2023-09-04 12:20
法律分析:如果在不知情的情况下帮别人洗钱,不构成洗钱罪,但是如果有擅自把银行卡出借等行为,则可能构成其他犯罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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不知情的情况下洗钱不构成犯罪,但可能涉嫌诈骗。非法转移资金的,依法追究刑事责任。不知情是指洗钱犯罪没有主观故意,而洗钱犯罪是一种故意犯罪。只要能证明自己在不知情或在不知情的情况下洗钱,就不会构成犯罪,也不会被判刑。《刑法》第一百九十一条规定洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益。
法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。


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